কলকাতা, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, ২০:৫০:০১ : শ্রী গণেশ জুয়েলারি হাউস (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের সাথে জড়িত বহুল প্রচারিত ব্যাংক জালিয়াতির মামলায় কলকাতার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। ইডি ১৬ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে প্রত্যুষ কুমার সুরেকাকে (৪০ বছর বয়সী) ২০০২ সালের আর্থিক তছরূপ প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) এর ১৯(১) ধারার অধীনে গ্রেপ্তার করে।
রিপোর্ট অনুসারে, ইডি ১২ জুলাই, ২০১৬ তারিখে সিবিআই কর্তৃক দায়ের করা একটি এফআইআরের ভিত্তিতে এই তদন্ত শুরু করে। এই এফআইআরে শ্রী গণেশ জুয়েলারি হাউস এবং এর প্রোমোটারদের ২৫টি ব্যাংকের একটি কনসোর্টিয়ামের সাথে ২,৬৭২ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়েছে।
তদন্তে জানা গেছে যে ২০১১-১২ সালে গয়না ব্যবসার জন্য নেওয়া ব্যাংক ঋণ সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই অর্থ মেসার্স অ্যালেক্স অ্যাস্ট্রাল পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলির মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। প্রত্যুষ কুমার সুরেকাকে ২৪শে এপ্রিল, ২০১২ তারিখে এই কোম্পানির যুগ্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।
ইডির মতে, প্রায় ৪০০ কোটি টাকার একটি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প - যার মধ্যে ১২০ কোটি টাকার ইকুইটি এবং ২৮০ কোটি টাকার ব্যাংক অর্থায়ন ছিল - জালিয়াতির মাধ্যমে ২০ কোটি টাকার কম মূল্যে স্থানান্তর করা হয়েছিল। এই স্থানান্তরটি সুরেকার নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলির মাধ্যমে জাল বিনিয়োগ চুক্তির মাধ্যমে করা হয়েছিল। এই লেনদেনটি ছিল একটি সম্পর্কিত-পক্ষের চুক্তি যার উদ্দেশ্য ছিল সম্পদের প্রকৃত মূল্য গোপন করা এবং ব্যাংকগুলিকে প্রতারণা করা।
তদন্তে আরও জানা গেছে যে প্রত্যুষ সুরেকা শুরু থেকেই এই সৌর প্রকল্পের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় জড়িত ছিলেন। তার প্রকৃত সম্পদের পরিমাণ খুবই কম হওয়া সত্ত্বেও, সার্কুলার লেনদেন, এন্ট্রি অপারেটর, জাল নথি এবং একটি জটিল কর্পোরেট কাঠামোর মাধ্যমে শত শত কোটি টাকার সম্পদ তার নিয়ন্ত্রণে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
ইলেকট্রনিক প্রমাণ থেকে জানা গেছে যে কাগজে জাল বিক্রয় দেখানো সত্ত্বেও, SGJHIL-এর প্রোমোটার নীলেশ পারেখ অপরাধের অর্থ ব্যবহার করে কয়েক বছর ধরে একই সৌর সম্পদ থেকে নগদ অর্থ গ্রহণ করে চলেছেন। এই আইনটি পিএমএলএ-র ধারা ৩ এর অধীনে অর্থ পাচারের আওতায় পড়ে।
ইডির তদন্তে আরও জানা গেছে যে প্রত্যুষ সুরেকা জাল বোর্ড রেজোলিউশন তৈরি করেছিলেন, পুরনো চুক্তি করেছিলেন, ডিজিটাল স্বাক্ষরের অপব্যবহার করেছিলেন এবং ডামি ডিরেক্টর নিয়োগ করে ভুয়ো রেকর্ড তৈরি করেছিলেন। তদুপরি, অ্যালেক্স অ্যাস্ট্রাল পাওয়ার প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য গ্রুপ কোম্পানি থেকে তহবিল জাল ঋণ, মিথ্যা খরচ এবং সার্কুলার লেনদেনের মাধ্যমে সুরেকা এবং তার পারিবারিক কোম্পানিগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল যাতে কালো টাকা সাদা দেখানো যায়।
ইডির মতে, বেশ কয়েকবার সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও, প্রত্যুষ সুরেকা তদন্তে সহযোগিতা করেননি এবং বিদেশে পালানোর চেষ্টা করেন। ৫ জানুয়ারী, ২০২৬ তারিখে, লুকআউট সার্কুলার (এলওসি) এর ভিত্তিতে থাইল্যান্ড ভ্রমণের চেষ্টা করার সময় তাকে কলকাতা বিমানবন্দরে থামানো হয়। প্রমাণ নষ্ট করার, সাক্ষীদের প্রভাবিত করার, পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা এবং অপরাধের অর্থ পাচারের সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মামলার আরও তদন্ত চলছে।
No comments:
Post a Comment