অনিল আম্বানির ৮০০ কোটি ব্ল্যাক মানি বিদেশে, চোখ কপালে আয়কর দফতরের

আয়কর তদন্ত বিভাগের মুম্বাই ইউনিট 2015 সালের ব্ল্যাক মানি অ্যাক্ট (BMA) এর অধীনে রিলায়েন্স (ADA) গ্রুপের চেয়ারম্যান অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে 2022 সালের মার্চ মাসে একটি নির্দেশ পাস করেছে।  ব্ল্যাক মানি অ্যাক্ট অর্ডার 2019 প্রথম দাখিল করা হয়েছিল কথিত অঘোষিত সম্পদের বিষয়ে শিল্পপতিকে নোটিশ জারি করার পরে।  তদন্ত দল অনিল আম্বানিকে প্রশ্ন পাঠিয়েছিল, কিন্তু তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর দেননি।

BMA নির্দেশটি বাহামা এবং ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে দুটি অফশোর আশ্রয়কেন্দ্রে অনিল আম্বানির সত্তার সুবিধাজনক মালিকানা প্রসারিত করার জন্য বোঝা যায়।  বাহামাসে, অনিল আম্বানি 2006 সালে একটি অফশোর কোম্পানি, DreamWorks Holdings Inc এর সাথে ডায়মন্ড ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন।  সিবিডিটি ফরেন ট্যাক্স অ্যান্ড ট্যাক্স রিসার্চ (এফটিটিআর) ডিভিশনের মাধ্যমে বাহামাকে পাঠানো অনুরোধগুলি প্রকাশ করেছে যে এটির একটি সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল - ইউবিএস ব্যাঙ্কের জুরিখ শাখায়।  এই নির্দেশটি অফশোর সত্তা এবং লিঙ্কযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে 800 কোটি টাকার বেশি লেনদেনকে সামনে নিয়ে এসেছে।  সূত্র জানায়, বর্তমান রুপি-ডলার হারের ভিত্তিতে এই পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে।

BVI-তে আরেকটি অপ্রকাশিত অফশোর কোম্পানি হল উত্তর আটলান্টিক ট্রেডিং আনলিমিটেড, 2010 সালে অনিল আম্বানির নিগমিত।  এই কোম্পানির ব্যাংক অফ সাইপ্রাসের সাথে একটি লিঙ্কযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট পাওয়া গেছে।  দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস দ্বারা তালিকাভুক্ত একটি সম্প্রতি প্রকাশিত "প্যান্ডোরা পেপারস" তদন্তে অনিল আম্বানির সাথে যুক্ত 18টি সত্তার মধ্যে এই সত্তাটি ছিল।  স্পষ্টতই, এটি ইতিমধ্যেই আইটি আধিকারিকদের রাডারে ছিল।

অনিল আম্বানির ক্ষেত্রে, BMA 2015 এর ধারা 10(3) এর অধীনে একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন নির্দেশ পাস করা হয়েছে, যেখানে একজন মূল্যায়ন আধিকারিক সমস্ত সমষ্টিগত অ্যাকাউন্ট, নথি বা প্রমাণ গ্রহণ করার পরে একটি চূড়ান্ত নির্দেশ পাস করেন।  2 বছর আগে 2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে, অনিল আম্বানি যুক্তরাজ্যের একটি আদালতে বলেছিলেন যে তিনি দেউলিয়া হয়ে গেছেন এবং তার মোট মূল্য 'শূন্য'।

ADA গ্রুপের চেয়ারম্যানের প্রতিনিধিদের দেওয়া উত্তরগুলি চূড়ান্ত মূল্যায়ন নির্দেশে আইটি আধিকারিকদের দ্বারা প্রতিফলিত হয়।  এর আগে রিলায়েন্স এডিএ গ্রুপের চেয়ারম্যান ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এবং অন্যান্য মিডিয়া গ্রুপের সাথে অংশীদারিত্বে ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অফ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট (ICIJ) দ্বারা একাধিক অফশোর তদন্তে জড়িত ছিলেন।